撰文：Ekin Genç Stephen Graves
编译：南风
去中心化金融 (DeFi) 是旨在将中间商从借贷、储蓄和兑换等金融产品和服务中剔除的区块链应用程序。虽然 DeFi 有着高回报，但也伴随着很多风险。
由于几乎任何人都可以启动一个DeFi 协议并编写一些智能合约，因此代码中的漏洞是很常见的。在 DeFi 领域，有许多不择手段的人准备并有能力利用这些漏洞。当这种情况发生时，数百万美元的资金就会处于危险中，而用户往往没有追索权。
根据 Elliptic 去年 11 月的一份报告，DeFi 用户在 2021 年因被盗而损失了 105 亿美元。但是，正如我们将在下文中列出的一些最大的 DeFi 漏洞攻击所显示的那样，这个数字已经增长了数百万。(以下所有数字均为攻击事件发生时的资金价值。)
13. Grim Finance：3000 万美元
通常，Dapps (去中心化应用) 从它们所构建的区块链中获得主题灵感。因此，Avalanche (雪崩) 区块链的生态系统充满了以「雪」为主题的应用，比如 Snowtrace、Blizz 和 Defrost。与此同时，Fantom 区块链的生态系统就像是一个链上的万圣节派对。当出现问题时，这就增加了一层更加黑暗的色彩，比如 Fantom 链上的收益率优化协议 Grim Finance 发生的情况。
2021 年 12 月，Grim Finance 协议遭受了一次重入攻击 (reentrancy attack)，这是一种攻击者在前一笔交易尚未结算时伪造额外的存款存入金库 (vault) 中的漏洞利用。最终，此次攻击导致了价值 3000 万美元的 Fantom 代币被盗。
DeFi 协议通常使用重入防护 (reentrancy guards)，也即防止此类攻击的代码片段。区块链安全审计公司Solidity Finance 发布的 Grim Finance 审计报告错误地指出，该协议已经使用了重入防护。这提醒我们审计并不能保证漏洞不会发生。
12. Meerkat Finance：3100 万美元
有时候，一个 DeFi 协议不需要很长时间就会遭受第一次攻击。基于 BSC (币安智能链) 的借贷协议 Meerkat Finance 在 2021 年 3 月上线后仅一天就损失了 3100 万美元的用户资金。
攻击者在该合约中调用了一个函数，使该攻击者的地址成为了其金库合约的所有者，抽走了该项目中价值 1396 万美元的币安稳定币 BUSD，以及另外 73000 BNB (币安的原生代币)，这些被盗的 BNB 当时的价值约为 1740 万美元。
许多用户认为这是一场内部作案：该协议开发人员实施了一场 Rug Pull (卷款跑路)。Meerkat 否认了这些指控。
11. Vee Finance：3500 万美元
2021 年夏天，Avalanche 链上的活动激增，这也吸引了那些渴望攻击该区块链网络新兴生态系统的人。
2021 年 9 月，借贷平台 Vee Finance 刚刚庆祝了其 TVL (总锁仓量) 达到 3 亿美元的里程碑，而一周后，该协议遭遇了 Avalanche 网络上最大的一场漏洞攻击。
此次攻击的发生，主要是因为 Vee Finance 的杠杆交易功能依赖于 Avalanche 上的主要流动性协议 Pangolin 提供的代币价格。为了利用这一点，攻击者在 Pangolin 上创建了 7 个交易对，提供流动性，最后在 Vee Finance 上进行杠杆交易。这使得该攻击者得以从 Vee Finance 协议中抽走价值 3500 万美元的加密货币。
在一条发给「亲爱的0x**95BA先生/女士」的推文中 (见下图)，Vee Finance 协议要求该攻击者返还这笔资金，且作为该协议赏金计划的一部分，让攻击者保留一部分资金。但该攻击者并没有返还这笔资金的意愿。
10. PancakeBunny：4500 万美元
Crypto 领域通常会经历短暂但强烈的趋势。2021 年春季，币安智能链 (BSC) (现已更名为 BNB 链) 有着最热门的 DeFi 趋势，特别是对散户用户，因为该链的网络费用较低。
但 BSC 链上也发生了许多骗局和黑客攻击，其中最大的一次是 2021 年 5 月的一次攻击，受攻击的是收益耕作协议 PancakeBunny。
一名黑客通过 8 次闪电贷攻击操纵了 PancakeBunny 的定价算法，抬高了协议原生代币 BUNNY 的价格。该黑客先以市场价格低价买入 BUNNY，然后在人为抬高其价格之后高价卖出，盈利 4500 万美元。
9. bZx：5500 万美元
2021 年 11 月，多链借贷协议 bZx 在「私钥」被泄露后遭到黑客攻击。该协议在 BSC 和 Polygon 链上总共损失了 5500 万美元。
但 bZx 此前已经经历过两次类似的痛苦。
虽然闪电贷攻击是目前 DeFi 领域常见的攻击策略，但 bZx 在这方面是一个「OG」(元老级项目)。2020 年 2 月，该协议成为闪电贷攻击的目标，攻击目标是其保证金交易平台 Fulcrum。这名黑客盗走了 1300 wETH，当时价值 36.6 万美元。
在 2020 年 9 月的另一次攻击中，bZx 损失了锁定在其金库的 30% 的资金，当时价值 800 万美元。不过，持有未平仓保证金头寸的用户并没有遭受损失，因为正如该协议后来在一份报告中所说，这些资金是从 bZx 的保险基金中取出的。
8. Badger DAO：1.2 亿美元
智能合约漏洞并不总是会导致一个 DeFi 项目仅仅损失数百万美元。
2021 年 12 月，将比特币带至 DeFi 的网桥 Badger DAO 遭受了 1.2 亿美元的损失，攻击者通过在用户界面植入恶意钱包请求，诱导 Badger DAO 用户为恶意地址批准代币使用权限，从而使攻击者控制用户的金库资金并转移资金。此次攻击造成的损失达 1.203 亿美元，包括约 2,100 BTC 和 151 ETH。
区块链安全公司 PeckShield 表示，该协议的合约是安全的，只有用户界面受到了影响。
7. Cream Finance：1.3 亿美元
DeFi 借贷协议 Cream Finance 在 2021 年 10 月的一次闪电贷攻击中损失了 1.3 亿美元，这是该协议遭受的第三次攻击。
闪电贷 (flash loans) 允许你获得即时贷款，前提是你必须在同一笔交易中偿还这笔贷款。虽然闪电贷对于套利很有用，但它被恶意行为者广泛使用，以利用 DeFi 协议中的漏洞。在 Cream Finance 的案例中，闪电贷攻击者得以利用定价漏洞，通过不同的以太坊地址反复获取闪电贷。
Cream Finance 在此之前也经历过闪电贷攻击。2021 年 8 月，一名黑客在另一次闪电贷攻击中从 Cream Finance 窃取了大约 2500 万美元，主要针对 Flexa Network 的原生代币 AMP。在 2021 年 2 月的一次闪电贷攻击中，黑客从 Cream Finance 协议池中窃取了 3750 万美元。
6. Vulcan Forged：1.4 亿美元
「边玩边赚」(P2E) 是 Crypto 领域的最新趋势之一，但它并没有摆脱老式的骗局和陷阱——尤其是那些利用中心化功能的骗局和陷阱。Vulcan Forged 是 Polygon 上的一个 P2E 平台，在 2021 年 12 月，其用户损失了 1.4 亿美元，这是一个惨痛的教训。
根据一份事后调查报告，一名黑客获得了该平台的中心化用户钱包 Venly的凭证，从而获得了 96 个加密钱包的私钥。之后，该黑客利用它获得了该平台的资产组合功能 MyForge 中的私钥，最终盗走了其用户 450 万 Vulcan Forged 原生代币 PYR。
Vulcan Forged 首席执行官 Jamie Thomson 在向社区发表的讲话中表示：「当然，未来我们将只使用去中心化的钱包，这样我们就永远不会再遇到这个问题。」
5. Compound：1.5 亿美元
与大多数 DeFi 协议一样，借贷协议 Compound 有一个治理代币 COMP，该协议在特定条件下向用户分发该代币。
2021 年 10 月，有消息称 Compound 有一个漏洞，即允许借款者 (borrowers) 索要超出其预期的 COMP 份额，这个漏洞涉及到 Compound 的两个金库 (资金池)。用户可以在 Reservoir 金库上调用一个特定的函数 drip()，触发了价值 8000 万美元的 COMP被发送到另一个金库 Comptroller。该金库会自动将大量 COMP 代币分发到错误的地址中。这个「漏水的水龙头」是由之前的一次协议更新中引入的错误造成的。
在价值 8000 万美元的 COMP 被发送给错误的地址之后，该团队匆忙修补了一个补丁。但是在实施任何修复之前，该协议要求通过一项治理提案。该提案创建于10月2日，最终在10月9日被接受。而在社区争论的同时，这两个金库又损失了 6880 万美元。
Compound 的创始人 Robert Leshner 是如何试图把钱拿回来的？他在推特上呼吁「将 COMP 退还给社区。」之后，几乎一半的资金被退回。
4. Beanstalk：1.82 亿美元
闪电贷，如此有用却又如此危险！就在庆祝获得 1.5 亿美元 TVL 之后两天，基于以太坊的稳定币协议 Beanstalk 发现 1.82 亿美元在一次闪电贷攻击中失踪。该攻击者成功地通过 Tornado Cash 将价值 8000 万美元的 ETH 进行清洗。Beanstalk 以其算法稳定币 BEAN 而闻名，该稳定币的价值应该是锚定 1 美元。虽然该稳定币在此次攻击发生不久之后设法保持了其锚定，但此次攻击事件表明，算法稳定币的稳定性取决于支撑它们的合约。
3. Wormhole：3.26 亿美元
随着越来越多的 L1 (第一层) 区块链上构建 DeFi，用户在 L1 链之间转移资金的愿望越来越大。「跨链桥」解决了这一需求，但它们也带来了新的漏洞。最具破坏性的跨链事件发生在 2022 年 1 月，当时受欢迎的跨链桥 Wormhole (连接 Solana 和以太坊) 发生黑客攻击事件，损失了 3.2 亿美元的 wETH。wETH 是一种与以太坊价格 1:1 挂钩的加密货币。
用户在使用 Wormhole 跨链桥时，必须首先将 ETH 锁定在一个智能合约中，以获得等量的 wETH。该黑客设法找到了一个绕过这个的方法，在没有在 Wormhole 合约中锁定 ETH 的情况下铸造了 WETH。
Jump Trading Group 是 Wormhole 开发的利益相关者之一，该团队主动补充了 Wormhole 丢失的 ETH。短短一天后，Wormhole 桥重新上线。
2. Ronin 跨链桥：5.52 亿美元
基于 NFT 的游戏 Axie Infinity 是去年最成功的加密游戏之一。2022 年 3 月 23 日，它成为了加密货币领域最大黑客攻击之一的受害者，攻击者使用「被盗取的私钥」将大约有价值 5.52 亿美元的加密货币从 Ronin 跨链桥盗走。
一周后，当 Axie Infinity 的开发商 Sky Mavis 披露该漏洞时，被窃取的资金价值已上升至 6.22 亿美元。
根据 Sky Mavis 的一份报告，攻击者「通过我们 gas-free 的 RPC 节点找到了一个后门，然后滥用这个后门来获得 Axie DAO 验证器的签名。」
Ronin 侧链由 9 个验证者节点保护，为了识别 Deposit (存款) 事件或 Withdraw (取款) 事件，需要这 9 个验证器节点中的 5 个进行签名。3 月 23 日，攻击者成功地控制了其中的 5 个节点 (包括 Sky Mavis 自己运行的 4 个节点以及 1 个由 Axie DAO 运行的节点)，这 5 个验证者的私钥被盗。这让攻击者得以伪造交易，并取走 173,600 wETH 和 2550 万 USDC，总计约 6.22 亿美元。
「这是历史上规模最大的黑客事件之一，」Axie Infinity 联合创始人 Jeff Zirlin 指出，「(黑客) 有可能被发现，并被绳之以法。」
1. Poly Network：6.11 亿美元
Poly Network 的黑客攻击仍然是加密领域最大的攻击事件。幸运的是，这个始于 2021 年 8 月 10 日的传奇事件在经历了一系列奇怪的转折后，在三天之后以美满的结局结束了。
这场盗窃始于攻击者利用 Poly Network 「合同调用」的一个漏洞。该黑客迅速盗取了价值 6.11 亿美元的各种加密货币，导致Poly Network 发布了一封绝望的信，并附上了「亲爱的黑客」的称呼。
这种沟通尝试，以及随后的努力，最终发挥了作用。该协议提供了 50 万美元的赏金，并为这名黑客提供了成为其首席安全顾问的机会。但在一次链上问答环节中，该攻击者解释说，此次攻击只是为了给 Poly Network 一个教训。该攻击者说，将资金归还是其「一直以来的计划」。
加密货币安全公司 SlowMist 表示，已识别出该攻击者的 IP 和电子邮件信息，且这场攻击「可能是一次长期计划、有组织和有准备的攻击」。
「现在每个人都闻到了阴谋的味道。」这名黑客说道。他否认自己是内鬼。「但谁知道呢?」
