Nansen:如何理解和使用聪明钱标签?

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观察加密世界聪明钱的动向,有利于我们做出更明智投资决策。

原文来源:Nansen

介绍聪明钱 Smart Money

在不受监管的加密货币世界中,有人可以通过各种方式来发展它优势,比如说 1.通过在该领域工作并认识合适的人,2.在正确的 TG 电报 alpha 群组中,3.或是探索链上并寻找抢跑的交易所列表。

然而,有一点很清楚——区块链永远不会说谎。为了在 Nansen 发现信号,我们一直致力于分析 Smart Money – 那些已经被证明是聪明钱的钱包地址们。因此,这将成为研究和展示聪明钱的,活生生的案例。

在接下来的几个部分中,我们将介绍我们现有的一些 Smart Money 标签、定义,以及如何使用它们的建议。

首先提供 LP 交易对和质押 (First Mover LP Staking)

First Mover LP – 取前 200 个地址,在一定规模的 LP 流动性池和数量中,他们是最早进来提供 LP 流动性的(前 100 个进入的地址)

First Mover Staking - 取前 200 个地址,在一定规模的 Staking 质押池和数量中,他们是最早进来质押的(前 100 个进入的地址)

现在,这种标签一般会标记出 2 种投资者:

  • 冲头矿的人,总是潜伏在 Twitter 和 Discord 上,随时准备,第一个进入各种交易池。

  • 项目方的早期支持者(例如 VC 投资者、巨鲸朋友)希望提高项目方代币早期流动性并帮助项目。

「区块链世界有 3 种谋生方式:手速快、脑子活,会耍赖——在这,我们努力成为最早进入的投资者。」

深入研究的一种方式是,查看我们的 Smart Money 数据面板并筛选 First Mover LP 和 Staking,以获取过去 24 小时活跃的地址列表。接下来,使用 Wallet Profiler 研究地址,并为您所在时区的活跃地址,设定一个链上智能警报。

Nansen:如何理解和使用聪明钱标签?

Nansen:如何理解和使用聪明钱标签?

基金们私募轮种子投资者

  • 基金们 Funds - 投资和管理加密货币的公共实体。

  • 私募投资者 - 从大量不同代币的分发商地址收到至少 10 万 美元的地址。

两者之间的区别是识别问题。对于基金们,这意味着我们已经确定了钱包背后的实体。另一方面,私募投资者 (PSI) 是指能够证明投资者行为的链上证据的地址。这里的范围更广一些,包括顾问、天使和潜在的实体,这些实体不是基金,而是在分发代币的基础上工作。 (例如媒体公司、咨询公司等)

除了简单地复制这些地址之外,了解它们当前的投资组合、它们的分配明细以及它们正在使用的协议之类的东西也会很有用。

一种更复杂的挖掘方法是跟踪流入和流出的流量。一个简短的案例研究:

如果有人观察到代币流入 Defiance Capital 地址,则可能在宣布之前在链上发现 Muse DAO 和 Defiance Capital 之间的战略融资交易。

Nansen:如何理解和使用聪明钱标签?

聪明更聪明的 LP 们

聪明 LP(Smart LP) - 通过成为 Uniswap 或 Sushiswap 的流动性提供者,赚取超过 10 万美元。利润计算不包括无常损失。

更聪明 (Smarter LP) - 在任何 Uniswap V2 类型的 DEX 上,在利润和投资回报率方面排名前 1% 的流动性提供者和矿工,利润计算包括无常损失。

与 First Mover LP 类似,这些标签正在考虑提供流动性。然而,关键的区别在于,这个标签里,我们用已赚取利润作为衡量标准,而不是它们冲头矿的速度。

空投专家 Airdrop Pro

在多次空投中收到大量代币的地址(空投的价值基于分发开始后 30 天的平均值)。

在这里,我们查看已收到大量空投的地址。具有此标签的地址通常分为两类 – 撸空投的或与精选的链上协议进行交互,属于第二类的地址是您应该关注的地址。

您必须深入挖掘并查看地址的交易历史记录,然后才能将少数几个入围以密切关注。以下是一些具有大量互动的著名项目的示例:

我们不了解以上的空投潜力,也不对协议本身的质量发表评论,仅仅建议你,可以调查上面的列表作为您开始探索之旅的简单示例。

聪明 NFT 交易者

根据 NFT 销售赚取利润的前 100 个地址,和基于我们内部交易员评分指标,取前 100 个地址。

正如标签所暗示的那样 - 擅长交易 NFT 的地址。无论是将 NFT 从 0.1 ETH 炒到 1 ETH 还是从 30 ETH 到 60 ETH,我们都根据每个 NFT 交易者的已实现利润对他们进行了绝对和相对的排名。此外,我们只考虑超过一定数量收藏的交易者,这样我们就避免了靠运气暴富的交易者(例如,仅通过 1 个收藏获得它的交易者)

自然,这将是复制交易的地址类型。您可以查看我们的 NFT Paradise 利润排行榜统计面板,以查找此类地址的示例以密切关注。

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聪明的 NFT 持有者

就其当前 NFT 投资组合的估计利润而言,前 100 个地址和基于我们的内部 hodler 得分指标的前 100 个地址

在这里,我们改为查看未实现利润。有多少地址坐拥大量账面利润,但仍在打死都不卖他们持有的 NFT?这个标签,侧重于尚未售出他们 NFT 的地址。

一个很好的入门方法是查看我们在 NFT Paradise 上的 Smart Money 选项卡,查看来自 Smart Money 地址的最近交易,看看他们在做什么。您甚至可以专门针对 Smart NFT Hodler 标签和您正在查看的活动类型(买入、卖出、铸造)进行筛选,以获得更好的视图。提醒下,如果您看到一部分聪明的 NFT 钻石手都开始卖某类 NFT,可能这是一个潜在的「退出」信号,反之亦然。

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聪明的 NFT 早期收集者

在指定日期前,投资选定蓝筹 NFT 项目,且仍持有该项目 NFT 的前 100 个地址

相当多的 NFT 蓝筹项目内部,有一个「Alpha」聊天频道,或设置一个验证持有 NFT 后才能进入的频道。观察一些钱包地址,可能有助于告诉我们,他们在做什么。 Nelson 的这篇长推,很好地涵盖了找出此类「Alpha 小组」的一种方法。

「如果他们的贵重的 BYAC NFT 放在冷钱包里,怎么办?那这个标签,不再有用了吗?」- 这可能是真的,但可能需要付出一些努力。通常,交易者的热钱包和冷钱包之间会有「链接」。人们可以在 Wallet Profiler 上观察交易对手,以找到一些线索。

Nansen:如何理解和使用聪明钱标签?

聪明的 NFT 铸造者

在过去 60 天内铸造的多个 NFT 收藏品中,实现至少 ≥ 5 倍已实现利润的前 100 个地址

Mint 铸造很难,尤其是随着最近 NFT 项目的爆炸式增长。如何确定要铸造什么?跟踪这些地址可能是展示有趣 Mint 的一种方式。

快速智能警报使用小技巧:

不要只输入地址,而是在地址前面添加一个「发件人 From:」,使其成为「From:0x....」以过滤由该地址发起的交易。这显着减少了出现的欺诈 Token 的数量(例如,骗子会主动给名人地址空投一些垃圾和钓鱼 NFT),从而减少了噪音。

结论

只有了解和知道交易背后的对手方,你才能理解链上发生了什么交易。通过使用 Nansen 的标签功能,您可以做出更明智的投资决策,并在机会出现在链上时,你马上能意识到。我们将在未来对更多标签添加更多评论,请关注此页面并继续探索!

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